Advocaat witwassen nodig?
Bent u aangehouden wegens verdenking van witwassen? Bij witwassen hoeft het niet alleen te gaan om het witwassen van grote sommen geld. Ook dure horloges, boten, auto’s, huizen, merkkleding, juwelen en andere luxegoederen kunnen in verband worden gebracht met witwassen. Het kan zijn dat er bij u grote coupures geld wordt aangetroffen door de politie en dat zij vermoeden dat dit geld uit misdrijf afkomstig is.
Het is dan verstandig om zo snel mogelijk een advocaat te raadplegen. Normaal gesproken moet het Openbaar Ministerie bewijzen dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een bepaald feit. Bij witwassen mag van u worden verlangd dat u een verklaring aflegt over de herkomst van het geld of goed. De bewijslast ligt dan eigenlijk bij u. Zwijgen zal dan niet werken en kan wellicht zelfs tegen u worden gebruikt.
Het is echter wel van het allergrootste belang dat u op een goede en professionele wijze wordt begeleid in het afleggen van een verklaring, die de verdenking zo mogelijk kan ontzenuwen, en niet zomaar een verklaring aflegt. Wij hebben zeer veel ervaring in de verdediging van cliënten die verdacht worden van witwassen en beheersen de complexe wetgeving op dit gebied.
Schuldwitwassen
Waar moet u aan denken bij schuldwitwassen? Bij schuldwitwassen heeft u geen expliciet opzet gehad op het witwassen, maar heeft u simpelweg uw kop in het zand gestoken. Ter illustratie het volgende.
Stel uw partner heeft geen legaal werk of inkomen. Uzelf ook niet. Desondanks woont u in een mooi huis, staat er een dure auto op de oprit en blinkt om uw pols een spiksplinternieuw Rolex-horloge. Inmiddels wordt uw partner ervan verdacht inkomsten te ontvangen door het plegen van strafbare feiten. In dergelijke gevallen kunt u schuldig worden bevonden aan schuldwitwassen. U pleegt zelf geen strafbare feiten, maar u heeft geprofiteerd van de criminele opbrengsten van uw partner. U kan worden verweten dat u beter had moeten weten en dat u geen vragen aan uw partner hebt gesteld over hoe het luxueuze leven werd bekostigd, terwijl hij geen legale inkomensbron had
Vroeger ging men alleen achter de “grote” jongen aan en liet men het thuisfront met rust. De laatste jaren is de tendens dat ook de achterban wordt vervolgd.
Wij kunnen u helpen bij het afleggen van een verklaring. Als u een goed verhaal heeft dan kan dat helpen om de zaak tot een goed einde te brengen. Wel speelt daar de vraag of dat verhaal door u verteld kan worden. En of u het wel moet vertellen. Ook daarbij kunnen wij u helpen en bijstaan.
Opzetwitwassen
Van opzetwitwassen is kortgezegd sprake als u illegaal geld of vermogen uitgeeft in legale winkels. Als de politie u op de korrel heeft, wordt uw financiële handel en wandel onder de loep genomen en als het niet klopt, kunt u voor opzetwitwassen worden opgepakt.
Meestal zit daar een ander delict bij, bijvoorbeeld drugshandel, het kweken van soft drugs, het plegen van inbraken, mensenhandel, noemt u het maar. Voor het witwassen van eigen verdiend crimineel geld kunt u niet worden gestraft. Bijvoorbeeld als u grote sommen contant geld thuis heeft liggen, terwijl u ook wordt verdacht van drugshandel. Pas op het moment dat u met dat contante geld een Rolex koopt, kunt u voor opzetwitwassen worden vervolgd. Maar het kan ook zo zijn dat de delicten waarmee u crimineel vermogen zou hebben verdiend, niet kunnen worden bewezen. Desondanks wordt er wel onverklaarbaar vermogen of bezit bij u thuis aangetroffen. In dat geval kunt u uitsluitend worden vervolgd voor opzetwitwassen. En dan kunt u daar ook voor worden gestraft.
In het eerste geval zijn de grondfeiten speerpunt in de verdediging, dus bijvoorbeeld de drugshandel. In het tweede geval is het zaak een goed verhaal te kunnen vertellen over de herkomst van het geld. Als u dat kunt, en u kunt het onderbouwen, dan is er kans op een vrijspraak. Bijvoorbeeld als het geld afkomstig is van een erfenis, uw spaarpot of als het financiële hulp betreft van vrienden of familie. Dat moet wel zo snel mogelijk aan de politie worden verteld. Ermee wachten tot de zitting plaatsvindt, is doorgaans te laat en wordt dan niet meer geloofwaardig geacht.
Het is dus zaak dat u zich goed laat voorlichten door een advocaat. Met een half verhaal moet u niet aankomen. Het is zaak dat u van meet af aan consistent verklaart, zodat het een waterdicht verhaal is en blijft. Wij zullen met u doornemen wat nodig is om aannemelijk te maken dat uw vermogen niet van misdrijf afkomstig is. En eerlijk is verkregen.
Gewoontewitwassen
Gewoontewitwassen is opzetwitwassen dat langer heeft geduurd. De naam van het delict zegt het eigenlijk al. U heeft zich dan langdurig schuldig gemaakt aan het vergaren en uitgeven van crimineel verdiend geld en hier een gewoonte van gemaakt. Op gewoontewitwassen staat een hogere straf dan op opzetwitwassen, omdat het voor een langere periode is gebeurd.
Wanneer u hiervan wordt verdacht, moet u snel advies inwinnen van een advocaat. Dat kan vanzelfsprekend bij ons.
Ondergronds bankieren
Ondergronds bankieren, ook wel bekend als informele waardeoverdracht of hawala-bankieren, is een systeem waarbij geld of andere waarde wordt overgedragen zonder gebruik te maken van traditionele financiële instellingen zoals banken. Hoewel dit systeem wordt gebruikt om snel op zichzelf legaal geld over te maken zonder gebruik te maken van het reguliere banksysteem, kan het ook ingezet worden voor criminele activiteiten zoals witwassen of het financieren van terrorisme. In het laatste geval is er dus zowel een verdenking van ondergronds bankieren als van witwassen of terrorismefinanciering.
Ondergronds bankieren is strafbaar gesteld in artikel 2:3a van de Wet op het financieel toezicht. Concreet is daarin strafbaar gesteld het zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning het bedrijf uitoefenen van betaaldienstverlener. De herkomst van het geld dat wordt overgemaakt of overgedragen (legaal of illegaal) is hier dus niet relevant. De maximumstraf voor ondergronds bankieren staat in de Wet op de economische delicten. De maximumstraf is afhankelijk van de vraag of ondergronds bankieren een misdrijf is. Enkel als het ondergronds bankieren opzettelijk is begaan, is het een misdrijf. Anders is het een overtreding.
Op ondergronds bankieren als misdrijf staat een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar (een taakstraf of geldboete is ook mogelijk). Als het delict een overtreding is, dan kan maximaal zes maanden hechtenis worden opgelegd (en is ook weer een taakstraf of geldboete mogelijk).
Vaak gaat de verdenking van ondergronds bankieren gepaard met een witwasverdenking. Dat is niet altijd terecht. Inherent aan ondergronds bankieren is immers dat er vaak grote sommen contant geld worden overgedragen, ongeacht de herkomst van het geld. Om daarnaast witwassen te bewijzen, moeten aanwijzingen bestaan dat het geld uit misdrijf afkomstig is. Dat is dus een nog expliciet te zetten stap. De complexe aard van zaken met betrekking tot ondergronds bankieren vereist gespecialiseerde juridische kennis om uw rechten te beschermen en een goede verdediging op touw te zetten.
Bij Dekens Aytemur Strafrechtadvocaten hebben wij uitgebreide ervaring in strafrechtelijke zaken met betrekking tot ondergronds bankieren. Neem contact met ons op voor deskundige juridische hulp.
FIOD
FIOD staat voor Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst. Dit is een opsporingsdienst die zich bezighoudt met het onderzoeken en bestrijden van fiscale en financieel-economische fraude, zoals witwassen, faillissementsfraude en BTW-ontduiking. De FIOD kan een strafrechtelijk onderzoek tegen u starten. In dat verband kan het zo zijn dat zij uw woning of bedrijfspand binnenvallen. In sommige gevallen zijn zij zelfs bevoegd om uw auto, geld, sieraden, waardevolle merkkleding of andere goederen in beslag te nemen. Dit doen zij om aan te tonen dat deze goederen met crimineel geld zijn betaald en dus onrechtmatig zijn verkregen.
U kunt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek als verdachte of als getuige worden gehoord door de FIOD. Wanneer u als getuige wordt gehoord, is het mogelijk dat deze getuigenstatus wordt gewijzigd in een verdachtenstatus. Het is daarom van belang om goed voorbereid naar een verhoor te gaan.
Onze advocaten helpen u bij het voorbereiden van een dergelijk verhoor. Daarbij kunnen wij u ook van bijstand voorzien tijdens dit verhoor. We helpen u graag om dit verhoor op een goede wijze af te ronden.
Katvanger
Een katvanger is iemand die slechts op papier eigenaar of houder is geworden van bijvoorbeeld een huis, voertuig of bankrekening. Dit om anderen (vaak mensen die criminele activiteiten verrichten) buiten schot van justitie te houden. De katvanger krijgt hier meestal een vergoeding of andere tegenprestatie voor.
Er kunnen zowel strafrechtelijke als civielrechtelijke gevolgen zijn voor een katvanger. In strafrechtelijke zin dreigt vaak een gevangenisstraf of taakstraf, afhankelijk van de situatie. Er kunnen ook grote financiële gevolg zijn voor de katvanger. Dit terwijl de katvanger een zeer ondergeschikte rol heeft in het criminele web.
Het is daarom van belang om spoedig advies in te winnen op het moment dat u heeft gefungeerd als katvanger. Wij helpen u te zoeken naar een passende oplossing en de schade voor u zoveel mogelijk te beperken.
Money mule
Een money mule – of ook wel geldezel genoemd – is iemand die zijn bankrekening ter beschikking stelt aan derden. Vaak zijn money mules kwetsbare personen. Hun bankrekening wordt meestal gebruikt voor het ontvangen van crimineel geld. Direct na ontvangst wordt dit geld door anderen contant opgenomen.
Dit kan grote gevolgen met zich brengen. Zo kiest de bank er vaak voor om de money mule op te nemen in het Incidentenregister en het Externe Vermeldingen Register, waardoor het voor de money mule in beginsel acht jaar lang moeilijk wordt een bankrekening te openen.
Daarnaast kan iemand zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. In strafrechtelijke zin wordt aan de money mule vaak witwassen ten laste gelegd. Het is meestal niet zo moeilijk om de money mule te achterhalen, omdat hun bankgegevens bekend zijn. In civielrechtelijke zin kunnen gedupeerden de money mule aansprakelijk stellen voor de geleden schade.
Het is zaak om direct wanneer het vermoeden bestaat dat u gebruikt bent als money mule een advocaat in te schakelen. Dit om de schade te beperken. Ook met het oog op de toekomst. Wij spannen ons in om een goed resultaat te bereiken.
Straffen voor witwassen
De straffen voor witwassen kunnen uitlopen van een werkstraf tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De straf is afhankelijk van de gradatie van witwassen. Zo wordt er in het kader van de strafmaat onderscheid gemaakt tussen gewoontewitwassen, opzetwitwassen en schuldwitwassen. Daarnaast speelt de hoogte van het bedrag, uw positie (vriendin van de hoofdverdachte of lid van een criminele organisatie) en of u een strafblad heeft een rol. Bij een strafmaatverweer zijn de specifieke omstandigheden van het geval uitermate relevant. Die bespreekt u natuurlijk met uw advocaat.
Het kan zo zijn dat er gewoon geen goed verhaal is, of dat u er niet voor kunt kiezen om te vertellen hoe het zit en u daarom zwijgt. Dan is dat het uitgangspunt, ook voor uw verdediging en vinden we daar samen een weg in. Het kan echter ook zo zijn dat er wel een verhaal is. Dat verhaal maken wij voor u waterdicht en bepleiten wij namens u op zitting. Met dit verhaal kunnen wij zorgen voor een vrijspraak.
Het Openbaar Ministerie zal een strafeis baseren op zijn eigen richtlijn. Die richtlijn treft u via deze link aan.
De rechter zal uiteindelijk kijken naar de zogenoemde LOVS-oriëntatiepunten. Op basis van deze oriëntatiepunten kunt u een indicatie van de te verwachten straf krijgen. Die oriëntatiepunten treft u via deze link aan. Witwassen valt onder het kopje ‘fraude’.
Let op: dit zijn niet voor niets richtlijnen en oriëntatiepunten. Hiervan kan worden afgeweken. Er moet namelijk altijd rekening worden gehouden met uw persoonlijke omstandigheden.
Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat – bij een eventuele bewezenverklaring – de straf zo laag mogelijk uitvalt. Daarbij kunnen bijvoorbeeld media-aandacht, uw persoonlijke omstandigheden of de omstandigheden waaronder een misdrijf is gepleegd een rol spelen.
